Год:
2018
Месяц:
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

В отношении троих граждан возбуждены уголовные дела по подозрению в легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем

Злоумышленники уже являются обвиняемыми в участии в организованном преступном сообществе, а также сбыте наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по Камчатскому краю выявили всех участников группы (семь человек) по сбыту наркотиков на Камчатке и при силовой поддержке сотрудников Отдела Росгвардии по Камчатскому краю провели их задержание, изъято около девяти килограммов наркотических веществ.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Камчатскому краю в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…» и ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Стоит отметить, что четверо из них целенаправленно прилетели в Камчатский край заниматься противоправной деятельностью. Остальные являются местными жителями.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что трое обвиняемых получали деньги от продажи наркотиков на банковские счёта, открытые на себя и знакомых, которые не подозревали о противоправной деятельности злоумышленников, а затем совершали ряд финансовых операций, чтобы придать легальность происхождению денежных средств, добытых преступных путём.

Общая сумма выведенных подобным образом денег составила более трех миллионов рублей. В отношении них следственной частью следственного управления УМВД России по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Мерой пресечения подозреваемым избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовных дел продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2018, МВД России